Служба финансовой разведки
Продукты портятся, деньги заморожены: LTA раскритиковала действия Службы финансовой разведки в деле Mere 14.08.2026
Латвийская ассоциация торговцев (LTA) призвала пересмотреть действия Службы финансовой разведки (FID) в отношении закрытой сети магазинов MERE. В ассоциации считают, что из-за решений ведомства может быть допущено уничтожение пригодных к употреблению продуктов, а сумма замороженных средств латвийских поставщиков уже превысила 1,52 млн евро.
В Латвии отменили план по контролю наличных операций от 750 евро 30.03.2026
Министерство финансов отозвало планируемую инициативу по введению пороговых деклараций для операций по внесению наличных средств на сумму 750 евро и больше, свидетельствует информация на портале проектов правовых актов.
Начальник Службы финансовой разведки рассказала, как и за что в Латвии арестовывают банковские счета 10 26.07.2021
«Подозрительные деньги можно конфисковать, о преступлении не говоря», - еженедельник Dienas Bizness публикует интервью с начальником Службы финансовой разведки (СФР) Илзе Знотиней.
Началась проверка белорусских предприятий, желающих переехать в Латвию 11 28.09.2020
Служба финансовой разведки (СФД) начала анализ имеющихся в ее распоряжении данных по сделкам финансового сектора и предприятий Беларуси, сообщили агентству LETA в учреждении.
В Латвии теперь будет Служба финансовой разведки 10 27.03.2019
Кабинет министров во вторник одобрил поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, предусматривающие переименование Службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств (Службы контроля) в Службу финансовой разведки и расширение полномочий Регистра предприятий.